九洲集团(300040) - 股东会议事规则（2025年8月）

公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤 勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 股东会会议期间发生突发事件导致会议不能正常召开的，公司应当立即向深圳 证券交易所报告，说明原因并披露相关情况以及律师出具的专项法律意见书。 哈尔滨九洲集团股份有限公司 股东会议事规则 哈尔滨九洲集团股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范哈尔滨九洲集团股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保证 股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》以及 《哈尔滨九洲集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制 定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规 定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次，并 应于上一个会计年度结束后的 6 个 ...