九洲集团(300040) - 董事会议事规则（2025年8月）

哈尔滨九洲集团股份有限公司 董事会议事规则 哈尔滨九洲集团股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效 地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）和 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等 有关法律、法规、规范性文件的要求，以及《哈尔滨九洲集团股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制订本规则。 第二条 董事会的组成和职权 公司依法设立董事会，董事会对股东会负责。公司董事会由 9 名董事组成，其中 非独立董事 6 名（包括一名职工董事），独立董事 3 名。设董事长【1】人，每届任 期为三年。公司董事可由总裁或者其他高级管理人员兼任，但兼任总裁或者其他高级 管理人员职务的董事以及由职工担任的董事，总计不得超过公司董事总数的二分之一。 公司董事会成员中应当有 1/3 以上（含）独立董事，其中至少有 1 名会计专业人士 ...