九洲集团(300040) - 董事会薪酬与考核委员会工作细则(2025年8月）

哈尔滨九洲集团股份有限公司 董事会提名、薪酬与考核委员会工作细则 哈尔滨九洲集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范公司董事及高级管理人员的选聘，优化董事会组成，进一步建立 健全哈尔滨九洲集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级管理人员的考 核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《 上市公 司独立董事管理办法（2025年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《 深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《哈尔滨 九洲集团股份有限公司章程》及其他有关规定，公司特设董事会薪酬与考核委员会， 并制订本工作细则。 第二条薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制订公司董 事及其他高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制订、审查公司董事、总裁和 其他高级管理人员的薪酬方案，对董事会负责。公司董事会办公室负责委员会日常 工作联络、会议组织及委员会决策前的各项准备工作。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事；高级管理人员是指董事 会聘任的总裁、副总裁、董事会秘书及《公司章程》规定的其他高级管理人 ...