九洲集团(300040) - 董事会提名委员会工作细则(2025年8月）

第一章 总 则 第一条 为规范公司董事及高级管理人员的选聘，优化董事会组成，进一步建立 健全哈尔滨九洲集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级管理人员的提 名制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事 管理办法（2025年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《哈尔滨九洲集团 股份有限公司章程》及其他有关规定，公司特设董事会提名委员会，并制订本工作 细则。 第二条 提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司董事和高级 管理人员的人选、选择标准和程序提出建议，对董事会负责。公司董事会办公室负 责委员会日常工作联络、会议组织及委员会决策前的各项准备工作。 哈尔滨九洲集团股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 哈尔滨九洲集团股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分 之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员 ...