新国都(300130) - 《董事会战略委员会工作细则（草案）》（H股发行并上市后适用）

深圳市新国都股份有限公司 董事会战略委员会工作细则（草案） （H 股发行并上市后适用） 第一章 总则 第一条 深圳市新国都股份有限公司（以下简称"公司"）为了适应战略发 展需要，提升公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全战略规划的决策程序， 加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构， 使公司从战略高度全面践行环境、社会及治理（以下简称ESG）可持续发展理念， 根据《中华人民共和国公司法》、《深圳市新国都股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）及其他有关法律法规及规范性文件、公司股票上市地证券 监管机构和证券交易所监管规则的规定，公司特设立董事会战略委员会，并制订 本工作细则（以下简称"本细则"）。 第二条 董事会战略委员会是董事会下设的专门工作机构，并对董事会负责， 依照《公司章程》和董事会的授权履行职责，主要对公司中长期发展战略、重大 投资决策、ESG治理进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会委员由三名董事组成。 第四条 战略委员会委员（包括一名主任委员）由董事长、二分之一以上独 立董事或者三分之一以上全体董事提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委 ...