新国都(300130) - 《董事会议事规则（草案）》（H股发行并上市后适用）

深圳市新国都股份有限公司 董事会议事规则（草案） （H股发行并上市后适用） 第一章 总则 第一条 为进一步规范深圳市新国都股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会的议事方式和决策程序，规范董事会的组织和行为，保障公司董事会依法独 立、规范、有效地行使职权，以确保董事会的工作效率和科学决策，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称《香港上市规 则》）《深圳市新国都股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及 其他相关法律法规的规定，结合公司实际情况，制订本议事规则（以下简称"本 规则"）。 第二条 董事会是股东会的执行机构，在股东会闭会期间负责公司重大经营 决策，对股东会负责。 第三条 董事会下设董事会秘书处，处理董事会日常事务。董事会秘书兼任 董事会秘书处负责人。 第四条 董事会下设提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会和审计委 员会等专门委员会，各专门委员会对董事会负责，为董事会的决策提供咨询意见。 董事会各专门委员会的议事规则另行制订，并由董事会作出决议通过后生效。 第二章 董事会的组成及职权 （ ...