奥飞数据(300738) - 独立董事年报工作制度（2025年8月）

广东奥飞数据科技股份有限公司 独立董事年报工作制度 第一章 总则 第一条 为了进一步完善广东奥飞数据科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的治理机制，加强内部控制建设，加强信息披露文件编制工作的基础，充 分发挥独立董事在年报编制和披露方面的监督作用，根据《上市公司独立董事管 理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《创业板上市公司规范运作指引》"） 等法律、法规、规范性文件以及《广东奥飞数据科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事在公司年报编制和披露过程中，应当按照有关法律、行政 法规及《公司章程》等相关规定，切实履行独立董事的责任和义务，勤勉尽责的 开展工作，维护公司整体利益。 第二章 独立董事年报工作管理制度 第三条 独立董事需要及时听取公司管理层和财务总监关于公司本年度生产 经营、规范运作及财务方面的情况和投融资活动等重大事项进展情况的汇报，并 尽量亲自参与有关重大项目的实地考察。上述事项应有书面记录，必要的文件应 有当事人签字。 第四条 公司财务总监应在为公司提供年度报告审计 ...