广东奥飞数据科技股份有限公司 内部控制审计报告 司农审字[2025]25005720039 号 目 录 报告正文……………………………………………………1-2 司农审字[2025] 25005720039 号 广东奥飞数据科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了广东奥飞数据科技股份有限公司（以下简称"奥飞数据"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是奥飞 数据董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制审计报告 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 ...

广东奥飞数据科技股份有限公司 2024 年度审计报告 司农审字[2025]25005720019 号 | 目 录 | | | --- | --- | | 审计报告 ……………………………………………… | 1-5 | | 合并资产负债表……………………………………… | 1 | | 合并利润表…………………………………………… | 2 | | 合并现金流量表……………………………………… | 3 | | 合并所有者权益变动表……………………………… | 4-5 | | 母公司资产负债表…………………………………… | 6 | | 母公司利润表………………………………………… | 7 | | 母公司现金流量表…………………………………… | 8 | | 母公司所有者权益变动表…………………………… | 9-10 | | 财务报表附注………………………………………… | 11-149 | 广东奥飞数据科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了广东奥飞数据科技股份有限公司（以下简称"奥飞数据"）财务报 表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公 司利润表 ...

广东奥飞数据科技股份有限公司 前次募集资金使用情况鉴证报告 司农专字[2025]25005720025 号 目 录 | 报告正文……………………………………………………1-2 | | --- | | 前次募集资金使用情况专项报告…………………………1-22 | 前次募集资金使用情况鉴证报告 司农专字[2025] 25005720025 号 广东奥飞数据科技股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的广东奥飞数据科技股份有限公司（以下简称"奥飞数据"） 董事会编制的截至 2025 年 3 月 31 日止的《前次募集资金使用情况专项报告》。 一、 对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供奥飞数据为申请向特定对象发行 A 股股票之目的使用，不得 用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为奥飞数据申请向特定对象发行 A 股股票所必备的文件，随其他申报材料一起上报。 二、 董事会的责任 按照中国证券监督管理委员会发布的《监管规则适用指引——发行类第 7 号》 编制《前次募集资金使用情况专项报告》是奥飞数据董事会的责任，这种责任包括 保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。 三、 注册会计师的责 ...

前次募集资金使用情况报告 （截至2025年3月31日） 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《监管规则适用 指引——发行类第 7 号》的规定，广东奥飞数据科技股份有限公司（以下简称"公 司"或"奥飞数据"）编制了截至 2025 年 3 月 31 日的前次募集资金使用情况报 告。 广东奥飞数据科技股份有限公司 截至 2025 年 3 月 31 日，公司未满五个会计年度的前次募集资金包括 2019 年度创业板向特定对象发行 A 股股票募集资金、2021 年度向不特定对象发行可 转换公司债券募集资金和 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金，具体情 况如下： 一、前次募集资金的基本情况 （一）2019 年度创业板向特定对象发行 A 股股票 1、募集资金的金额、资金到账时间 经中国证监会"证监许可[2020]2082 号"文《关于同意广东奥飞数据科技股 份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》核准，同意公司向特定对象发行股 票的注册申请。 公司向特定对象发行人民币普通股 A 股 12,310,848 股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为人民币 38.99 元/股，募集资金总额为 47 ...

| 证券代码：300738 | 证券简称：奥飞数据 | 公告编号：2025-058 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123131 | 债券简称：奥飞转债 | | 广东奥飞数据科技股份有限公司 2025年第三次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2025年第三次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第二十二次会议审议通 过了《关于提请召开2025年第三次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议召 开符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 （四）会议召开方式：采取现场投票方式和网络投票相结合的方式。 1、现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。 2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以 在网 ...

北京大成（广州）律师事务所 关于广东奥飞数据科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的 法律意见书 www.dentons.cn 广州市珠江新城珠江东路 6 号广州周大福金融中心 14 层、15 层 Tel.: 86 20 8527 7000/01 Fax: 86 20 8527 7002 北京大成（广州）律师事务所 关于广东奥飞数据科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：广东奥飞数据科技股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和中国证券监督管理委员会《上市公司 股东会规则（2025 年修订）》（以下简称"《股东会规则》"）等法律、法规和其 他有关规范性文件的要求，北京大成（广州）律师事务所（以下简称"本所"）接 受广东奥飞数据科技股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师参加公 司 2025 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。 本所声明：本所律师仅对本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员 资格、召集人资格、表决程序及表决结果发表法律意见，并不对本次股东大会所审 议 ...

| 证券代码：300738 | 证券简称：奥飞数据 公告编号：2025-055 | | --- | --- | | 债券代码：123131 | 债券简称：奥飞转债 | 一、会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025年6月6日（星期五）下午15:00。 特别提示： 1、本次股东大会无变更、否决提案的情况。 2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情形。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 广东奥飞数据科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 220,463,051 股，占公司有表决权股份总数 22.3787％。 其中，出席现场会议的股东及股东代理人共 5 人，代表公司有表决权股份 606,180 股，占公司有表决权股份总数的 0.0615％；通过网络投票出席会议的股 东及股东代理人共 1,114 人，代表公司有表决权股份 219,856,871 股，占公司有 表决权股份总数的 22.3172％。 为：2025年6月6日上午9:15至9: ...

| 证券代码：300738 | 证券简称：奥飞数据 | 公告编号：2025-057 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123131 | 债券简称：奥飞转债 | | 广东奥飞数据科技股份有限公司 第四届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东奥飞数据科技股份有限公司(以下简称"公司"或"奥飞数据")第四届监事 会第十九次会议（以下简称"会议"）于 2025 年 6 月 6 日以现场与通讯相结合的 方式在公司会议室召开，以书面方式进行表决。会议通知已于 2025 年 6 月 5 日 以电话通知、电子通讯通知、专人送达等方式发出。应当参加会议监事 3 人，实 际参加会议监事 3 人，公司董事会秘书列席会议。会议由公司监事会主席陈剑钊 先生主持。会议的召集、召开程序以及表决程序符合《公司法》及《公司章程》 等有关规定，形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案并形成如下 决议： （一）审议通过《关于 2024 年度审计报 ...

| 证券代码：300738 | 证券简称：奥飞数据 | 公告编号：2025-056 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123131 | 债券简称：奥飞转债 | | 广东奥飞数据科技股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议公告 （一）审议通过《关于 2024 年度审计报告的议案》 为顺利推进公司 2025 年度向特定对象发行股票相关事宜，广东司农会计师 事务所（特殊普通合伙）作为本次发行的专项审计机构对公司 2024 年度财务报 告进行了审计并出具了标准无保留意见的审计报告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东奥飞数据科技股份有限公司（以下简称"公司"或"奥飞数据"）第四届董 事会第二十二次会议（以下简称"会议"）于 2025 年 6 月 6 日以现场与通讯相结 合的方式在公司会议室召开，以书面方式进行表决。会议通知已于 2025 年 6 月 5 日以电话通知、电子通讯通知、专人送达等方式发出。应当参加会议董事 9 人， 实际参加会议董事 9 人。会议由公司董事长冯康先生主持，公司监事、高级 ...

| 证券代码：300738 | 证券简称：奥飞数据 | 公告编号：2025-054 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123131 | 债券简称：奥飞转债 | | 广东奥飞数据科技股份有限公司 关于完成公司注册资本变更及工商登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广东奥飞数据科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开了第四届董事会第 十九次会议及 2024 年年度股东大会并审议通过《关于修改公司章程的议案》。近 日，公司已办理完成注册资本变更的工商登记手续，变更后的注册资本为人民币 985,120,168 元，并取得广州市市场监督管理局换发的《营业执照》，相关信息如 下： 公司全称：广东奥飞数据科技股份有限公司 统一社会信用代码：91440101767653410D 类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股） 法定代表人：冯康 注册资本：玖亿捌仟伍佰壹拾贰万零壹佰陆拾捌元（人民币） 成立日期：2004 年 09 月 28 日 营业期限：2004 年 09 月 28 日至长期 住所：广州市南沙区南沙街进港大道 8 号 ...