奥飞数据(300738) - 独立董事工作细则（2025年8月）

广东奥飞数据科技股份有限公司 独立董事工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善广东奥飞数据科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公司独立董事尽责 履职，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市 公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上市公司治理准 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运 作》（以下简称"《创业板上市公司规范运作指引》"）等法律、法规、规范 性文件以及《广东奥飞数据科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，制定本工作细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事和董事会专门委员会委员外的 其他职务，并与所聘的公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接 利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当 按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 规定、深圳证券交易所（以下简称"证券交易所"）业务规则和《公司章程》 的规定，认真履行职责，在董事会中发 ...