奥飞数据(300738) - 董事会战略委员会工作细则（2025年8月）

广东奥飞数据科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。 第七条 战略委员会的日常办事机构为公司证券部。 第一章 总 则 第一条 为适应广东奥飞数据科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略 发展的需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加 强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《广东奥飞数据科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，公司特设立董事会战略委 员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会的主要职责是对公司长期发展战略和重大投资 决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由3名董事组成。 第四条 战略委员会委员由过半数以上董事选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员1名，由公司董事长担任，主任委员为召集 人。 第三章 职责权限 第八条 战略委员会的主要职责权限： （一）对公司长期战略规划进行研究并提出建议； （二）对《公司章程》 ...