奥飞数据(300738) - 董事会薪酬与考核委员会工作细则（2025年8月）

广东奥飞数据科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全广东奥飞数据科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》《广东奥飞数据科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 《上市公司治理准则》等有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制 定本工作细则。 第二条 本工作细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事（非独 立董事）。高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务总监、董事 会秘书及由总经理提请董事会认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会委员由过半数董事选举产生。 第五条 薪酬与考核委员会设主任委员 1 名，由独立董事担任，主任委员为 召集人，负责主持委员会工作。 第六条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，连选可以连任。期间如 有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。 第七条 公司人力资源部作为薪酬与考核委员会的日常办事机构，负责提供 公司有关经营方面的 ...