奥飞数据(300738) - 董事会提名委员会工作细则（2025年8月）

广东奥飞数据科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第四条 提名委员会委员由董事长、全体董事的 1/3 提名，并由董事会选举 产生。 第五条 提名委员会设召集人 1 名，召集人由独立董事担任，负责主持委员 会工作；召集人由董事长提名，董事会选举产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，可以连选连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。在委员任职期间，董 事会不能无故解除其职务。 第七条 委员连续 2 次未能亲自出席委员会会议，也未能以书面形式向委员 会提交对会议议题的意见报告，视为不能履行职责，委员会可以建议董事会予以 撤换。 第三章 职责权限 第八条 提名委员会的主要职责权限： 第一章 总则 第一条 为完善广东奥飞数据科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理结 构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《上市公司治理准则》《广东奥飞数据科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）及相关法律法规，公司特设立董事会提名委员会， 并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会主要负责拟定董事、高级管理人员的选择标准 ...