中科海讯(300810) - 董事会战略委员会工作细则

北京中科海讯数字科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 二○二五年八月 北京中科海讯数字科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）企业战略 发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强战略决 策的科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《运作指引》"）、 《北京中科海讯数字科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关 法律、法规和规范性文件的规定，公司设立董事会战略委员会（以下简称"战略委员会"）， 并制定本工作细则。 第二条 战略委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构，主要负责对公 司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议，向董事会报告 ...