中科海讯(300810) - 董事会议事规则

北京中科海讯数字科技股份有限公司 董事会议事规则 第二条 董事会是公司的经营决策机构，对股东会负责，行使法律、法规、规章、 《公司章程》及股东会授予的职权。 第二章 董事会的组成和组织结构 第三条 公司董事会由 8 名董事组成，其中独立董事 3 名。公司董事会不设职工 代表董事。 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会 规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》 《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市 规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》（以下简称"《运作指引》"）及《北京中科海讯数字科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制定本规则。 第四条 董事会设董事长 1 人，不设副董事长，董事长由董事会以全体董事的过 半数选举产生。 第五条 公司设董事会秘书 ...