协昌科技(301418) - 董事会议事规则(2025年8月)
江苏协昌电子科技集团股份有限公司 董事会议事规则 二〇二五年八月 江苏协昌电子科技集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了明确江苏协昌电子科技集团股份有限公司(以下简称"公司" 或"本公司")董事会的职责和权限,规范董事会内部机构、议事和决策程序,保 障董事会规范、高效、有序运作和审慎、科学决策,根据《中华人民共和国公司 法》(以下简称"《公司法》")《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券 法》")《深圳证券交易所创业板股票上市规则》(以下简称"《创业板上市规 则》")《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》《上市公司治理准则》等相关法律、法规、规范性文件和《江苏协昌电 子科技集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定,制定《江 苏协昌电子科技集团股份有限公司董事会议事规则》(以下简称"本规则")。 本规则适用于公司全体董事及本规则列明的相关人员。 第二条 公司设董事会,董事会是公司的经营决策机构,向股东会负责并报 告工作。 第三条 本规则自生效之日起,即成为规范公司董事会的内部机构设置、召 集、召开、议事及表决程序的具有约束力的法律文 ...