节能环境(300140) - 《战略委员会实施细则》（2025年修订）

第一章 总则 第一条 为适应中节能环境保护股份有限公司（以下简称"公司"）发展的需 要，确定公司总体发展规划和目标，健全投资决策程序，加强决策的科学性， 提高重大投资决策效益和决策质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《中节能环 境保护股份有限公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会（ 以下简称"战略委员会"），并制定本实施细则。 第二条 战略委员会是董事会下属的专门工作机构，主要负责对公司长期发 展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 中节能环境保护股份有限公司 战略委员会实施细则 第四条 战略委员会成员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员一名，主任委员由公司董事长担任。当战略 委员会主任委员不能或无法履行职责时，由其指定一名委员代行其职权。 第六条 战略委员会委员任期与同届董事会董事的任期一致，连选可以连任 。委员任期届满前，除非出现《公司法》、《公司章程》或本实 ...