节能环境(300140) - 《董事会授权管理制度》及《董事会授权决策方案》修订对照表

注：《董事会授权管理制度》及《董事会授权决策方案》增加或 删除部分章节或条款后，相关序号的变化未列入上表。 中节能环境保护股份有限公司 董事会 2025 年 8 月 27 日 中节能环境保护股份有限公司 《董事会授权管理制度》及《董事会授权决策方案》修订对照表 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》《上市公司章程指引》等有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和自律规则的最新要求，结合公司实 际情况，拟对《董事会授权管理制度》及《董事会授权决策方案》部 分内容进行修改，具体如下： | 《董事会授权管理制度》修订前 | 《董事会授权管理制度》修订后 | | --- | --- | | 第八条 | 第八条 | | 董事会行使的法定职权、需提请股东大 | 董事会行使的法定职权、需提请股东会 | | 会决定的事项等不可授权，主要包括： | 决定的事项等不可授权，主要包括： | | （一）负责召集股东大会，并向股东大 | (一)召集股东会，并向大会报告工作； | | 会报告工作； | (二)执行股东会的决议 ...