节能环境(300140) - 《董事会授权管理制度》（2025年修订）

第三条 本制度所称授权，指授权主体在一定条件和范围内，将法律、行政 法规以及公司章程所赋予的部分职权委托董事长、总经理等其他主体代为行使 的行为。 第四条 董事会授权坚持依法合规、权责对等、风险可控等原则，切实规范 授权程序，落实授权责任，完善授权监督管理机制，实现规范授权、科学授权、 适度授权，确保决策质量与效率相统一。 中节能环境保护股份有限公司 董事会授权管理制度 第一章 总则 第一条 为深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，完善中国特色现 代企业制度，规范董事会授权管理行为，提高经营决策效率，增强企业改革发 展活力，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国企业国有资产法》 《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规 定，按照《关于中央企业在完善公司治理中加强党的领导的意见》《关于进一 步完善国有企业法人治理结构的指导意见》，国务院国资委《中央企业董事会 工作规则（试行）》等文件要求，《中节能环境保护股份有限公司章程》（以 下简称公司章程）和《中节能环境保护股份有限公司董事会议事规则》的规定， 结合 ...