珠海中富(000659) - 董事会秘书工作制度（2025年8月）

第一章 总则 第一条 为了规范珠海中富实业股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会秘书的行为，明确董事会秘书的职责、权利和义务，完善公司 法人治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》、《证券法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"上市规则"）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运 作》、广东证监局《关于加强辖区上市公司董事会秘书管理的意见》 等法律法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司实际情 况，制定本制度。 珠海中富实业股份有限公司 董事会秘书工作制度 第二条 公司设董事会秘书一名。董事会秘书为公司的高级管理 人员，享有承担法律、法规及公司章程对公司高级管理人员规定的权 利并承担法律、法规及公司章程对公司高级管理人员规定的义务，履 行相应的工作职责，并获取相应的报酬。 第三条 公司董事会秘书是公司与证券监管机构和证券交易所之 间的指定联络人。 第四条 公司设立董事会秘书办公室，作为董事会秘书分管的信 息披露事务工作部门。 第二章 任职资格 第五条 担任公司董事会秘书，应当具备以下条件： （一）具有良好的职业道德和个人品质； （二）具备履行职责所必需的财务、 ...