珠海中富(000659) - 董事会战略委员会实施细则（2025年8月）

珠海中富实业股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为适应珠海中富实业股份有限公司（以下简称"公司"） 发展，健全决策程序，加强决策科学性，提高决策效率和质量，根据 《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》 及其他有关规定，公司设立董事会战略委员会，并制定本实施细则。 第二条 战略委员会对董事会负责并报告工作。 第二章 委员会组成 第三条 战略委员会成员由 3 名董事组成。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者 全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 （一）对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议； 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，负责主持委员 会工作；主任委员（召集人）在委员内经过半数委员选举产生。 （二）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资方案 进行研究并提出建议； 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连 选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资 格，并由委员会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。 1 第七条 根据实际情况的需要，战略委员会下设战略工作小组， 由公司董 ...