三维通信(002115) - 董事会议事规则（2025年8月）

董事会议事规则 （需经公司2025年第一次临时股东会审议通过生效） 三维通信股份有限公司 第一条 宗旨 为了进一步规范三维通信股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效 地履行其职责，提高董 事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民 共和国证券法》、《三维通信股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会办公室与专门委员会 董事会下设董事会办公室，处理董事会会议的通知、联络、文件资料的准 备、记录、档案管理、决议公告等日常事务。董事会秘书兼任董事会办公室负 责人，保管董事会和董事会办公室印章。 公司董事会设立审计委员会，并根据需要设立战略委员会、提名委员会、 薪酬与考核委员会等相关专门委员会。专门委员会对董事会负责，依照本章程 和董事会授权履行职责，提案应当提交董事会审议决定。专门委员会成员全部 由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应 当过半数并担任召集人，审计委员会的召集人应为会计专业人士。董事会负责 制定专门委员会工作规程，规范专门委员会的运作。 第三条 ...