南模生物(688265) - 第三届董事会第二十三次会议决议公告

证券代码：688265 证券简称：南模生物 公告编号：2025-050 上海南方模式生物科技股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 有董事对本次董事会审议的议案投反对票、弃权票。 一、董事会会议召开情况 上海南方模式生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二 十三次会议于 2025 年 8 月 25 日以现场结合通讯方式召开。本次会议的通知已于 2025 年 8 月 21 日以电子邮件方式送达全体董事。本次会议由董事长费俭先生召 集并主持，应参会董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中独立董事 3 人，公司监事、 高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》 等法律法规及《公司章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于控股股东提请召开临时股东大会的议案》 2025年8月16日，公司收到控股股东上海砥石企业管理咨询有限公司（以下 简称"砥石咨询"）发来的《关于提请召开上海南方模式生物科技股份 ...