*ST恒久(002808) - 半年报董事会决议公告

证券代码：002808 证券简称：*ST恒久 公告编号：2025-041 苏州恒久光电科技股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 苏州恒久光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十次 会议于2025年8月25日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于 2025年8月15日以电话、邮件或书面方式送达。本次会议应出席的董事5人，实际 出席的董事5人。本次会议由出席董事推选的董事兰山英女士召集和主持，公司 监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的 规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于推举并授权董事代行法定代表人、董事长职责的议案》； 为保证公司董事会良好运作及公司经营管理活动的顺利开展，根据《公司章 程》相关规定，经公司半数以上董事共同协商并一致同意，推举公司董事、副总 经理兰山英女士，代为履行公司法定代表人、董事长的全部职责，同时授权兰山 英女士代表公司对外签署相关文件。代行职责的期限自推举之日起至公司选举产 生新董事 ...