中科海讯(300810) - 董事会决议公告

证券代码：300810 证券简称：中科海讯 公告编号：2025-078 北京中科海讯数字科技股份有限公司 本次会议经与会董事审议并书面表决，通过如下决议： （一）审议通过《关于 2025 年半年度报告及其摘要的议案》 同意《关于 2025 年半年度报告及其摘要的议案》。经审议，董事会一致认为： 公司《2025 年半年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合法律、行政法规、 中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了 公司 2025 年半年度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 该议案已经公司第四届董事会审计委员会第七次会议和第四届董事会战略 委员会第二次会议审议通过。 第四届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 七次会议于 2025 年 8 月 14 日通过电子邮件或者即时通讯等方式发出会议通知。 会议于 2025 年 8 月 25 日下午 14:00 在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。 本 ...