华润材料(301090) - 董事会决议公告

第二届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 证券代码：301090 证券简称：华润材料 公告编号：2025-046 华润化学材料科技股份有限公司 经全体董事认真审议，本次会议以记名投票的方式表决通过了相关议案并形 成如下决议： （一）审议通过《关于公司〈2025 年半年度报告全文〉及其摘要的议案》 经审议，董事会认为公司《2025 年半年度报告全文》及摘要所载信息真实、 准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，会议一致同意本 议案。 本议案已经董事会审计委员会审议通过。 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获通过。 华润化学材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二 十三次会议于2025年8月26日以现场及通讯方式在公司总部1201会议室召开， 会议通知已于 2025 年 8 月 15 日以书面及电子邮件的形式向全体董事发出，本 次会议由董事长燕现军先生召集并主持。本次会议应到董事 8 人，实到董事 8 人，其中陈向军先生、杨士旭先生以通讯方式出席本次会议， ...