新国都(300130) - 董事会决议公告

证券代码：300130 证券简称：新国都 公告编号：2025-047 深圳市新国都股份有限公司 第六届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1. 深圳市新国都股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第十九次会 议，已经于 2025 年 8 月 15 日以邮件方式向全体董事发出会议通知。 2. 会议于 2025 年 8 月 26 日上午 10 点在深圳市南山区科技南十二路 20 号 嘉联支付大厦11楼深圳市新国都股份有限公司1101会议室以现场结合通讯表决 方式召开。 3. 本次董事会会议应出席的董事人数 9 人，实际出席的董事人数 9 人。 4. 本次董事会会议由董事长刘祥先生主持，董事会秘书李喆芳女士列席本 次会议。 5. 本次董事会会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议通过了全部议案，并形成如下决议： (一) 审议通过《关于 2025 年半年度报告全文及摘要的议案》 公司编制和审核2025年半年度报告的程序符合法律、 ...