神思电子(300479) - 董事会决议公告

神思电子技术股份有限公司 关于第五届董事会 2025 年第四次会议决议的公告 证券代码：300479 证券简称：神思电子 公告编号：2025-036 2025 年上半年，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情形，也不存 在以前年度发生并累计至 2025 年 6 月 30 日的关联方违规占用资金情形。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 根据神思电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 8 月 15 日以邮 件方式发出的《神思电子技术股份有限公司第五届董事会 2025 年第四次会议通知》，2025 年 8 月 25 日公司第五届董事会 2025 年第四次会议以现场方式召开。会议应出席董事 9 人， 实际出席会议董事 9 人。会议由董事长闫龙召集和主持。会议的召集和召开程序，符合《中 华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 2025 年上半年，公司对全资子公司神思（山东）医疗信息技术有限责任公司（以下简 称：神思医疗）提供担保，公司对神思医疗的担保额度为 9,900 万元，实际担保余额为 5,900 万元，除对全资 ...