ST天瑞(300165) - 董事会决议公告

证券代码：300165 证券简称：ST天瑞 公告编号：2025-036 江苏天瑞仪器股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏天瑞仪器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 14 日以 电子邮件方式向全体董事发出召开第六届董事会第十六次会议的通知。会议于 2025 年 8 月 25 日下午 2：00 在公司八楼会议室以现场会议的方式召开。会议应 出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。公司监事及高级管理人员列席了会议。本次 会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定。 会议由董事长刘召贵先生主持。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成如下决议： 1、审议通过了《2025 年半年度报告及其摘要》 有关公司《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》详见中国证监 会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）;《20 ...