ST新亚(002388) - 半年报董事会决议公告

证券代码：002388 证券简称：ST 新亚 公告编号：2025-052 新亚制程（浙江）股份有限公司 第六届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 新亚制程（浙江）股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十 八次会议通知于 2025 年 8 月 15 日以书面形式通知了全体董事，并于 2025 年 8 月 25 日上午 10:30 在公司会议室以现场结合通讯表决形式召开。本次会议应出 席董事 8 人，实际出席会议董事 8 人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公 司法》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定，形成的决议合法有效。 本次会议由董事长王伟华女士主持，与会董事审议并通过了以下决议： 一、审议通过了《2025 年半年度报告全文及摘要》 具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》和巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘 要》。 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 该议案无需提交股东会审议。 二、审议通过了《 ...