三维通信(002115) - 半年报董事会决议公告

002115 三维通信股份有限公司 证券代码：002115 证券简称：三维通信 公告编号：2025-025 三维通信股份有限公司 第七届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 三维通信股份有限公司第七届董事会第十六次会议通知于 2025 年 8 月 18 日以邮件、电话等方式发出，会议于 2025 年 8 月 25 日在杭州市滨江区火炬大道 581 号公司会议室以现场会议方式召开，应参加会议董事 5 人，实际参加会议的 董事 5 人。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以书 面表决的方式，审议并通过了以下议案： 一、审议通过了《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》 《公司 2025 年半年度报告》及其摘要的编制和审核程序符合有关法律法规 及《公司章程》的相关规定，报告内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际 情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容请参见指定信 息披露媒体以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。 表决结果：5 票同意，0 票反对， ...