中科海讯(300810) - 关于召开2025年第三次临时股东大会的通知

证券代码：300810 证券简称：中科海讯 公告编号：2025-087 北京中科海讯数字科技股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知 （一）会议届次：2025 年第三次临时股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法性及合规性：经公司第四届董事会第七次会议审议通 过，决定召开 2025 年第三次临时股东大会。本次会议的召集召开符合《中华人 民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性 文件以及《公司章程》的有关规定。 （四）会议召开的日期和时间 1、现场会议时间：2025 年 9 月 12 日（星期五）14：00 开始。 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为 2025 年 9 月 12 日 9：15-9：25，9：30-11：30，13：00-15：00；通过深圳证 券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 9 月 12 日 9：15-15： 00。 （五）会议召开方式：本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式 召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现 本公司 ...