神思电子(300479) - 关于取消监事会并修订《公司章程》暨制定、修订部分公司治理制度的公告

证券代码：300479 证券简称：神思电子 公告编号：2025-041 神思电子技术股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》暨制定、修订部分公司治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 神思电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 25 日召开第五届董事 会 2025 年第四次会议、第五届监事会 2025 年第三次会议，审议通过《关于取消监事会并修 订<公司章程>的议案》《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》，现将相关事项公告如 下： 二、制定、修订公司部分治理制度 为保持公司治理制度与相关法律法规及规范性文件的一致性，根据《公司法》《证券法》 《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的相关规定， 结合《公司章程》的修订情况，综合考虑公司实际情况，新制定3项治理制度，另外对公司 26项治理制度进行修订，具体情况如下： 为进一步促进公司规范运作，根据《公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相 关过渡 ...