德展健康(000813) - 关于公司董事会换届选举的公告

证券代码：000813 证券简称：德展健康 公告编号：2025-066 德展大健康股份有限公司 关于公司董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 德展大健康股份有限公司（以下简称"公司""德展健康"）第八届董事会 第三十四次会议于 2025 年 8 月 26 日 10:30 以现场结合通讯表决方式在公司北京 办公区会议室召开。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会 议审议通过了公司董事会换届选举事项相关议案。现将有关情况公告如下: 一、本次董事会换届选举情况 鉴于公司第八届董事会任期已届满，同时公司股权结构优化工作取得积极成 效，公司股权结构已趋于平稳。此外，根据最新法律法规、规范性文件的有关规 定，公司已完成《公司章程》及其附件的最新修订，为落实规范运作有关需要， 公司拟进行董事会换届选举。 根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司第九届董事会将由 9 名董 事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名。经公司股东新疆凯迪投资有限责 任公司、美林控股集团有限公司和陈致文龙推荐，并经公司董事会提名委员会资 格审 ...