*ST恒久(002808) - 关于修改《公司章程》并调整公司内部监督机构的公告

证券代码：002808 证券简称：*ST 恒久 公告编号：2025-045 苏州恒久光电科技股份有限公司 关于修改《公司章程》并调整公司内部监督机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州恒久光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月25日召 开第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于修改<公司章程>并调整公司内部 监督机构的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议，现将具体情况公告如下： 。 一、修改《公司章程》并调整公司内部监督机构的基本情况 为进一步促进公司规范运作及完善公司治理结构，根据《公司法》、《证券 法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和 规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》所涉相关规定进 行参照整合性修订。同时，公司根据中国证券监督管理委员会《关于新〈公司法〉 配套制度规则实施相关过渡期安排》等规定，拟调整内部监督机构设置，由董事 会审计委员会行使《中华人民共和国公 ...