ST新亚(002388) - 关于修订《公司章程》、修订及制定部分治理制度的公告

证券代码：002388 证券简称：ST 新亚 公告编号：2025-053 新亚制程（浙江）股份有限公司 关于修订《公司章程》、修订及制定部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 新亚制程（浙江）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 25 日 召开了第六届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉及部 分治理制度的议案》及《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》，具体情况 如下： 一、修订《公司章程》 根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等法律法规和规范性文件的规定，公司对《公司章程》中的相 关条款作出修订，具体修订情况详见于同日披露的《公司章程修正案》。本次修 订涉及条款较多，为突出修订重点，仅就重要条款的修订作出对比展示，涉及条 款序号调整的不再一一列示，修订后的《公司章程》最终以市场监督管理部门核 准登记的内容为准。 二、修订及制定部分治理制度 为确保公司相关治理制度符合法律、 ...