三维通信(002115) - 关于修订《公司章程》的公告

002115 三维通信股份有限公司 证券代码：002115 证券简称：三维通信 公告编号：2025－028 三维通信股份有限公司 三维通信股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 25 日召开第七 届董事会第十六次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。同意对《公 司章程》相关条款进行修改，议案尚需提交股东大会审议通过。 一、《公司章程》修订情况 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司的实际情况， 为进一步完善公司治理，公司拟不再设置监事会与监事，由董事会审计委员会行 使监事会职权，同时废止《监事会议事规则》。在公司监事会不再设置前，公司 第七届监事会将依照法律、法规和现行《公司章程》等有关规定继续履行相应的 职责。 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 基于上述情况，公司拟对《公司章程》相应条款进行修订，具体修订内容对 照如下： | 修 ...