心脉医疗(688016) - 心脉医疗：董事会议事规则（2025年8月修订)

上海微创心脉医疗科技（集团） 股份有限公司 董事会议事规则 二零二五年八月 1 上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董 事会有效履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下 简称"《股票上市规则》"）和《上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司章 程》（以下简称"公司章程"）等有关规定，制订本规则。 第二条 公司设董事会，对股东会负责。 第三条 公司董事会由 7-9 名董事组成，其中独立董事 3 名，职工代表董事 1 名。 第四条 公司董事会下设董事会秘书，处理董事会日常事务。 公司可以设置董事会办公室，并由董事会秘书担任董事会办公室负责人，保 管董事会和董事会办公室印章（如有）。 第二章 董事会的职权 第五条 董事会行使下列职权： （三）决定公司的经营计划和投资方案； 1 （四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （五）制订公司增 ...