久量股份(300808) - 战略委员会工作细则

第一条 为适应湖北久量股份有限公司(以下简称"公司")战略发展 需要，增强公司核心竞争力、确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强 决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构， 根据《中国人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《湖北 久量股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")及其他有关规定，公 司设立董事会战略委员会，并制定本细则。 第二条 董事会战略委员会是公司董事会设立的专门工作机构，主要 负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 湖北久量股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总 则 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由3名董事组成，其中应包括董事长及1名以上独 立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、1/2以上独立董事或者1/3以上的 董事提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设委员会主任1名，由公司董事长担任。 第六条 战略委员会委员任期与董事会成员任期一致，委员任期届满， 连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格， 并由委员会根据上述第三条至第五条的规定补足委员人数。 第七条 董事任期届满未及时改 ...