久量股份(300808) - 薪酬与考核委员会工作细则

湖北久量股份有限公司 薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为完善公司治理结构，进一步建立健全湖北久量股份有限公司公 司(以下简称"公司")董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，根据《中 华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《湖北久量股份有 限公司公司章程》(以下简称"《公司章程》")及其他有关规定，公司设立董 事会薪酬与考核委员会，并制定本细则。 第二条 薪酬与考核委员会主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核 标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案， 对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事；高级管理人员是 指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书及《公司章程》规定的其他高 级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由3名董事组成，独立董事2名，占多数。 第五条 薪酬与考核委员会委员组成人员由董事长、1/2以上独立董事或 者全体董事的1/3提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责 主持委员会工作；主任委员应是薪酬与考核委员会成员，由董事会选举产生。 第 ...