久量股份(300808) - 提名委员会工作细则

第一章 总 则 第一条 为湖北久量股份有限公司优化董事会组成，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》《湖北久量 股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")及其他有关规定，公司特设 立董事会提名委员会，并制定本细则。 第二条 提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责拟定公司董 事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员及其任职资格进 行遴选、审核。本细则所称高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、 董事会秘书、财务负责人及《公司章程》规定的其他人员。 湖北久量股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由3名董事组成，其中独立董事2名。 第四条 提名委员会委员由董事长、1/2以上独立董事或者全体董事的 1/3以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责主持委 员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准。 第六条 提名委员会委员任期与董事会成员任期一致，均为三年，委员任 期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员 资格，并由委员会根据 ...