久量股份(300808) - 审计委员会工作细则

湖北久量股份有限公司 审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为强化湖北久量股份有限公司(以下简称"公司")董事会决策 功能，作到事前审计、专业审计，实现对公司财务收支和各项经营活动的有效 监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公 司法》")、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2号--创业板上市公司规范运作》、《湖北久量股份有限公司章 程》(以下简称"《公司章程》")及其他有关规定，公司董事会设立审计委员 会(以下简称"审计委员会"),并制定本细则。 第二条 审计委员会是公司在董事会中设置的专门工作机构，行使《公 司法》规定的监事会职权。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由3名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其中 独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。 第四条 审计委员会成员由董事长、1/2以上独立董事或者全体董事的 1/3提名，并由股东会选举产生。 第五条 审计委员会设主任一名，由独立董事中的会计专业人士委员担 任，负责召集和主持审计委员会会议；审计委员会主任在审计委员会委员内选 举产生。当审计委员会主任不能或无 ...