久量股份(300808) - 董事会秘书工作细则

湖北久量股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总 则 第一条 为保证湖北久量股份有限公司(以下简称"公司")董事会秘 书依法行使职权，认真履行工作职责，根据《中华人民共和国公司法》(以 下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、 《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第2号--创业板上市公司规范运作》等有 关法律、法规、规范性文件和《湖北久量股份有限公司章程》(以下简称 《公司章程》)的相关规定，制定本细则。 第二条 公司设立董事会秘书一名。董事会秘书为公司的高级管理人 员，对公司和董事会负责。董事会秘书应由未担任公司审计委员会成员的董 事、副总经理、财务负责人或公司章程规定的其他高级管理人员担任。 第三条 公司董事会秘书每届任期三年，连聘可以连任。 第四条 公司指定董事会秘书为公司对外发布信息的主要联系人，并 明确各相关部门(包括公司控股子公司)的重大信息报告责任人。除非经董事 会书面授权并遵守证券交易所有关规定，公司其他董事、高级管理人员和员 工不得对外发布任何公司未公开重大信息。 第五条 公司设立证券投资部负责公司 ...