天海防务(300008) - 董事会审计委员会年报工作制度（2025.8修订）

天海融合防务装备技术股份有限公司 审计委员会年报工作制度 天海融合防务装备技术股份有限公司 董事会审计委员会年报工作制度 第一章 总 则 第一条 为完善天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称"公司"）治理机制， 提高内部审计工作质量，充分发挥董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）对公 司年度报告的监督作用，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》、《天海融合防务装备技术股份有限公司章程》和公司《董事会审 计委员会实施细则》等相关规定，并结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 审计委员会在公司年报编制和披露过程中，应当按照有关法律、法规、规章、 规范性文件、《公司章程》和本制度的要求，认真履行责任和义务，勤勉尽责地开展工 作，保证公司年报的真实、准确、完整和及时，维护公司整体利益。 第三条 审计委员会在公司年度财务报表审计过程中，应履行如下主要职责： （一）协调会计师事务所审计工作时间安排； （六）中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）、深圳证券交易所等规定 的其他职责。 第四条 审计委员会应认真学习中国证监会、深圳证券交易所等监管部门关于年报编 制和披露 ...