联化科技(002250) - 独立董事制度（2025年8月）

联化科技股份有限公司 第一章 总则 第一条 为完善联化科技股份有限公司（以下称"公司"）的治理结构，充 分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公司规范运作，根据《中华人民共和 国公司法》、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司独 立董事管理办法》、深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规 定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司主要股东、实际控制 人等单位或个人的影响。 第四条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照有关法 律、行政法规、中国证监会规定、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规 定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护 公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第五条 独立董事出现不符合独立性条件或其他不适宜履行独立董事职责 的情形，由此造成 ...