联化科技股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 ——Zhang Yun 作为联化科技股份有限公司（以下简称"公司"或"联化科技"）第八届董事会 独立董事，本人根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司独立董事管理办法》等法律、法规以及《公司章程》、《独立董事制度》的相关规 定，在2024年度充分发挥独立董事的监督作用，忠实履行各项职责，积极出席相关会 议，并以谨慎的态度对相关议案发表了表决意见，维护了公司的整体利益和中小股东 的合法利益。现将2024年度工作述职如下： 一、基本情况 作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律 法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。 二、2024年度履职情况 2024年度，本人认真参加了公司的董事会和股东大会，履行了独立董事勤勉尽 责义务。具体出席会议情况如下： | | 独立董事出席董事会情况 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 独立董事姓名 会召开次数 | 本报告期董 ...

联化科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 23 日 联化科技股份有限公司董事会 关于独立董事保持独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，联化科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会就公司在任独立董事蒋萌女士、俞寿云先生、Zhang Yun先生的独立性 情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事蒋萌女士、俞寿云先生、Zhang Yun先生的任职经历以及签署 的相关自查文件等内容，公司董事会认为上述人员未在公司担任独立董事以外的任 何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害 关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性 的情况，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规中对独立董 事独立性的相关要求。 ...

作为联化科技股份有限公司（以下简称"公司"或"联化科技"）第八届董事会 独立董事，本人根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司独立董事管理办法》等法律、法规以及《公司章程》、《独立董事制度》的相关规 定，在2024年度充分发挥独立董事的监督作用，忠实履行各项职责，积极出席相关会 议，并以谨慎的态度对相关议案发表了表决意见，维护了公司的整体利益和中小股东 的合法利益。现将2024年度工作述职如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人蒋萌，女，1980年1月出生，学士，已取得独立董事资格证书。历任山东琴 岛律师事务所项目运营及工程建设法律部专职律师、合伙人、高级合伙人，现任山 东国曜琴岛（青岛）律师事务所权益合伙人、联化科技独立董事。 2022年9月21日，公司召开的2022年第三次临时股东大会选举本人为公司第八届 董事会独立董事。 联化科技股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 ——蒋萌 （二）不存在影响独立性的情况 作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律 法 ...

联化科技股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 作为联化科技股份有限公司（以下简称"公司"或"联化科技"）第八届董事会 独立董事，本人根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司独立董事管理办法》等法律、法规以及《公司章程》、《独立董事制度》的相关规 定，在2024年度充分发挥独立董事的监督作用，忠实履行各项职责，积极出席相关会 议，并以谨慎的态度对相关议案发表了表决意见，维护了公司的整体利益和中小股东 的合法利益。现将2024年度工作述职如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人俞寿云，男，1978年11月出生，博士，已取得独立董事资格证书。历任南 京大学化学化工学院副教授，现任南京大学化学化工学院教授、副院长、常州丰盛 光电科技股份有限公司独立董事、联化科技独立董事。 2022年9月21日，公司召开的2022年第三次临时股东大会选举本人为公司第八届 董事会独立董事。 （二）不存在影响独立性的情况 作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律 法规中对独立董事独立性 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002250 证券简称：联化科技 公告编号：2025-024 联化科技股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 网络投票时间为：2025年6月9日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年6 月9日9:15至9:25，9:30至11:30和13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票 系统投票的具体时间为：2025年6月9日9:15至15:00。 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024年度股东大会 2、股东大会的召集人：联化科技股份有限公司（以下简称"公司"、"联化 科技"）第八届董事会第二十三次会议决议提请召开股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议时间为：2025年6月9日（星期一）13时30分 （1）截至2025年6月3日下午收市后在中国证券登记结算公司深圳分公司登 5、会议的召开方式：本次股东大会以现场表决 ...

此议案需提交2024年度股东大会审议。 《2024年度监事会工作报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 联化科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十次会议通知 于2025年4月11日以电子邮件方式发出。会议于2025年4月23日在联化科技会议室 以现场表决的方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会 主席冯玉海先生召集和主持，符合《公司法》、《证券法》等法律法规、部门规章、 规范性文件及《公司章程》的有关规定。会议形成如下决议： 一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议并通过《2024年 度监事会工作报告》。 证券代码：002250 证券简称：联化科技 公告编号：2025-016 联化科技股份有限公司 第八届监事会第十次会议决议公告 二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过《2024年 度财务决算报告》。 此议案需提交2024年度股东大会审议。 具体内容详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司《20 ...

证券代码：002250 证券简称：联化科技 公告编号：2025-015 联化科技股份有限公司 第八届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 联化科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十三次会议 通知于2025年4月11日以电子邮件方式发出。会议于2025年4月23日在联化科技会 议室以现场表决的方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。公司监事、 高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长王萍女士召集和主持，符合《公司 法》、《证券法》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 会议形成如下决议： 一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议并通过《2024年 度总裁工作报告》。 二、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议并通过《2024年 度董事会工作报告》。 此议案需提交2024年度股东大会审议。 《 2024 年 度 董 事 会 工 作 报 告 》 的 具 体 内 容 详 见 披 露 于 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）上的公司《202 ...

证券代码：002250 证券简称：联化科技 公告编号：2025-018 联化科技股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 联化科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月23日召开第八届董 事会第二十三次会议、第八届监事会第十次会议，审议通过了《2024年度利润分 配预案》，本议案尚需提交公司股东大会审议，现将有关情况公告如下： 二、利润分配预案的基本情况 根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2025]第11221号 审计报告，2024年度母公司实现的净利润156,917,873.10元，提取盈余公积 15,691,787.31元，支付2023年度股东股利18,226,662.34元，加上年初未分配利润 为2,189,322,816.79元，本次可供股东分配的利润2,312,322,240.24元。 本着公司发展与股东利益兼顾原则，公司2024年度利润分配预案为：以未来 实施分配方案时股权登记日的公司总股本剔除回购专用证券账户已回购股份 11,459,900股后 ...

联化科技股份有限公司 联化科技股份有限公司全体股东： 我们审计了联化科技股份有限公司(以下简称"联化科技")2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债 表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并 及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2025 年 4 月 23 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZA11221 号的无保留意见 审计报告。 联化科技管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公 告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号 ——业务办理（2023 年修订）》的相关规定编制了后附的 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总 表"）。 编制汇总表并确保其真实、准确、合法和完整是联化科技管理层 的责任。我们将汇总表所载信息与我们审计联化科技 2024 年度财务 报表时所审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行 了核对，没有发现在重大方面存在不一致的情况。 专项报告第 1 页 ...

联化科技股份有限公司 内部控制审计报告 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了联化科技股份有限公司（以下简称联化科技）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是联化科技董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 二〇二四年度 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZA11222 号 联化科技股份有限公司全体股东： （特殊普通合伙） 立信会计师事务所 中国注册会计师：戴金燕 中国注册会计师：陈剑 中国•上海 二〇二五年四月二十三日 内控审计报告 第 2 页 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 ...