联化科技(002250) - 董事离任管理制度（2025年8月）

联化科技股份有限公司 董事离任管理制度 第一章 总则 第一条 为了明确联化科技股份有限公司（以下简称"公司"）的董事离任程 序，加强对离任董事的监督管理，保障公司及股东合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、规范性文件及《联 化科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际 情况，制定本制度。 第二条 董事离任包括董事任期届满未连任、任期内辞职及股东会决定解除 董事职务。 第三条 本制度适用于公司全资子公司、控股子公司的董事。 第二章 离任程序 第四条 董事可以在任期届满之前辞任。董事辞任应当向董事会提交书面辞 职报告，自公司收到辞职报告之日辞任生效。 担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞去法定代表人。 董事提出辞任后，公司应当在 60 日内补足缺额。 第五条 股东会可以决定解除董事职务，自决议作出之日生效。 无正当理由，董事在任期届满前被解除职务，可以要求公司给予赔偿。 第六条 发生下列情形之一时，在补选或者改选的董事就任前，辞任的董事 仍应当按照法律、法规及《公司章程》的规定，继续履行职责： （一）董事会任期届满尚未举行换届，或者董事在任 ...