神思电子(300479) - 董事会秘书工作细则

神思电子技术股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总 则 第一条 为明确神思电子技术股份有限公司（以下简称"公 司"或"本公司"）董事会秘书的职责权限，规范董事会秘书的 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《神思电子技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 及其他有关规定，并参照《深圳证券交易所股票创业板上市规则》 （以下简称《创业板上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》，制定本工 作细则。 第二条 公司设董事会秘书一名，董事会秘书为公司的高级 管理人员，负责公司股东会和董事会会议的筹备、文件保管、公 司股东资料管理、办理信息披露事务、投资者关系工作等事宜。 法律、行政法规、部门规章、《创业板上市规则》及《公司章程》 等对公司高级管理人员的有关规定，适用于董事会秘书。 董事会秘书是公司与深圳证券交易所之间的指定联络人。 第二章 任职资格 第三条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、 法律专业知识，具有良好的职业道德和个人品德，并取得交易所 颁发的董事会秘书资格证书。 第四条 有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书： ...