神思电子(300479) - 对外担保制度

神思电子技术股份有限公司 对外担保制度 第一章 总 则 第一条 为规范神思电子技术股份有限公司（以下简称"公 司"）对外担保行为，有效控制担保风险，保证公司资产安全， 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》《神思电子技术股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制 定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司为他人提供的担保， 包括公司对控股子公司的担保。 第三条 未经公司董事会或股东会批准，不得对外提供担保。 第四条 本制度适用于公司、子公司。子公司是指全资子公 司、控股子公司和公司拥有实际控制权的参股公司。 公司全资子公司和控股子公司的对外担保，视同公司行为， 其对外担保行为应执行本制度。 第二章 对外担保的审批权限 第五条 下述担保事项须经股东会审议批准： （一）公司及控股子公司提供的对外担保总额，超过公司最 近一期经审计净资产的 50%以后提供的任何担保； （二）公司及控股子公司提供的对外担保总额，超过公司最 近一期经审计总资产的 30%以后提供的的任何担保； ...