ST天瑞(300165) - 董事会薪酬与考核委员会工作细则（2025年8月）

第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，负责制定 董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的 薪酬决定机制、决策流程、支付与止付追索安排等薪酬政策与方案。 江苏天瑞仪器股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范和完善江苏天瑞仪器股份有限公司（以下简称"公司"）董 事、高级管理人员的薪酬与考核管理制度，完善公司法人治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法规、规范性文件及 《江苏天瑞仪器股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，公 司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本细则。 第二章 人员构成及任期 第三条 公司薪酬与考核委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名。 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 薪酬与考核委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责主持 薪酬与考核委员会工作。召集人由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会委员必须符合下列条件： （一）公司现任董事会成员； （二）具备良好的 ...