ST天瑞(300165) - 董事会议事规则（2025年8月）

董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确江苏天瑞仪器股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的职 责权限，规范董事会组织、董事行为及操作规则，充分发挥董事会的作用，督促 董事正确履行其权利和义务，完善公司的法人治理结构，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创 业板上市规则》"）和《江苏天瑞仪器股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）等有关规定，特制定本规则，作为董事及董事会运作的行为准则。 江苏天瑞仪器股份有限公司 第二章 董事会的组成和职权 第二条 董事会由九名董事组成，其中职工代表董事一名、独立董事三名。董 事会设董事长一人，由董事会以全体董事的过半数选举产生。 第三条 董事可以由高级管理人员兼任，但兼任高级管理人员职务的董事以及 由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的二分之一。 董事会中的职工代表董事由公司职工通过职工大会、职工代表大会或者其他 形式民主选举产生后，直接进入董事会。 公司应当和董事签订合同，明确公司和董事之间的权利义务、董事的任期、 董事违反法 ...